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Con un profundo conocimiento de los mercados locales, los bancos subcustodios son el ancla de la cadena de valor de la inversión y desempeí±an un papel fundamental para facilitar la inversión transfronteriza. Además de brindar una amplia gama de servicios integrales de liquidación y custodia de transacciones, los subcustodios utilizan su conocimiento del mercado local para ampliar la participación del cliente al proporcionar ofertas que implementan eficiencias operativas y aplican recursos tecnológicos. Y sirven como defensores confiables para ayudar a los clientes a navegar el panorama regulatorio en constante cambio.

Este aí±o marca el ^vigésimo aí±o que Global Financereconoce a los mejores bancos subcustodios del mundo, en siete regiones y 82 paí­ses, territorios y distritos, por su compromiso de administrar la mayor diversidad y complejidad de los instrumentos financieros para brindar servicios de custodia de clase mundial. Este compromiso es esencial en todas las jurisdicciones, particularmente para los mercados emergentes y en desarrollo, ya que buscan atraer inversiones para hacer crecer sus economí­as. Debido a la enorme inversión en infraestructura tecnológica que requieren los servicios de subcustodia, algunos participantes están forjando alianzas estratégicas con actores globales más grandes, aprovechando vastas redes y recursos para expandirse a nuevos mercados, lograr economí­as de escala y mejorar las ofertas de servicios que incluyen soporte para digital activos.

Metodologí­a: Detrás de las clasificaciones

Al seleccionar las instituciones que brindan los mejores servicios de manera confiable en  82 paí­ses, territorios y distritos en siete regiones geográficas,  el consejo editorial  de Global Finance consideró estudios de mercado, aportes de fuentes expertas e información de los propios bancos. 

Los criterios incluí­an relaciones con los clientes; calidad de servicio; precios competitivos  ; manejo fluido de artí­culos de excepción; plataformas tecnológicas; operaciones posteriores a la liquidación; planes de continuidad del negocio; y  conocimiento de los mercados, regulaciones y prácticas locales.

ífrica

BANCO ESTíNDAR CORP.

Standard Bank, nuevamente el ganador de ífrica, opera la red de custodia más grande en el ífrica subsahariana con una amplia franquicia que cubre 16 paí­ses, con más de $ 400 mil millones en activos bajo custodia (AUC). El banco ofrece una entrega constante de productos y servicios para brindar una experiencia fluida en todos los mercados a los que atiende en el continente, a través de su plataforma de custodia íºnica con servicios centralizados desde su sede en Sudáfrica.

Como ganador del paí­s en Ghana, Kenia, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica bajo su marca Stanbic, el modelo de Standard Bank refleja su ventaja competitiva al brindar un servicio de subcustodia uniforme en toda la región, como lo hace con todos los elementos de su negocio.

Su amplia red de negocios de custodia en ífrica y su amplia cobertura de mercado también contribuyen a los altos niveles de adquisición y retención de clientes. El banco tiene una amplia gama de clientes nacionales y extranjeros, incluidos siete de los 10 principales custodios mundiales, cuatro de los 10 principales corredores de bolsa en el ífrica subsahariana y cinco de los 10 principales fondos de pensiones.

Mantener un nivel de servicio tan sólido requiere una infraestructura tecnológica extensa. Standard Bank invirtió más de $600 mil millones en 2021 para mejorar la eficiencia operativa y las interacciones con los clientes, incluida una actualización de su plataforma TCS BaNCS Cloud, cuya puesta en marcha está programada para octubre. El banco también está desarrollando soluciones de datos para brindar acceso en tiempo real a los clientes de pensión, informes mejorados y otros servicios.

Un destacado defensor en el mercado, Standard Bank está comprometido con el crecimiento de la economí­a africana al facilitar la inversión institucional nacional y extranjera a través de su franquicia de custodia. El fuerte liderazgo de la industria es evidente a través de su afiliación con 64 foros de la industria donde se conceptualizan y promueven iniciativas de desarrollo para el mercado de valores, y por su asociación activa con reguladores en el mercado africano para introducir nuevos productos y capacidades.

Pionero en el préstamo de valores, Standard Bank fue el primero en comercializar en Sudáfrica y lideró la adopción en Nigeria, con iniciativas similares en curso en Kenia. Mientras estuvo en Zimbabue, el banco fue un participante clave en el cabildeo del mercado para que adoptara al banco central del paí­s para liquidar todas las transacciones del depositario central de valores. Además, el banco está guiando la revisión planificada de Ghana de sus sistemas centrales de depósito de valores.

Asia-Pací­fico

FLETADO ESTíNDAR

Standard Chartered se basa enérgicamente en su plataforma de custodia global lí­der  con un nuevo modelo de servicio para mejorar la  experiencia del cliente e impulsar la innovación y el crecimiento a través de  asociaciones. Estas iniciativas ayudaron al banco a conservar su posición  como Mejor Subcustodio en la región de Asia-Pací­fico. El banco  también es el ganador de paí­ses, territorios y distritos de este aí±o para  Hong Kong, India, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka  y Vietnam.

El banco ha ampliado su oferta de productos en cada uno de estos  mercados, incluida la digitalización del proceso de incorporación de cuentas y la integración de la plataforma de acciones corporativas del banco con la plataforma central de  custodia en 28 mercados. Las nuevas aplicaciones incluyen  la iniciación de operaciones, que brinda a los clientes un canal alternativo para  las instrucciones comerciales, y las acciones corporativas, que brindan una mejor  visibilidad de estos eventos.

El modelo de soluciones para clientes de Standard Chartered, lanzado en 2021,  combina el servicio al cliente, la apertura de cuentas, la gestión de cuentas  y la incorporación de clientes en  una sola función orientada al cliente que  proporciona un modelo de servicio posterior a la negociación  consistente  en toda su presencia. El  formato simplifica en gran medida  todas las funciones de servicio al cliente  en un equipo para aprovechar  la experiencia del mercado y  brindar una  experiencia de cliente mejorada que se alinea con  los estándares globales del banco.

La introducción  de productos innovadores sigue siendo una prioridad para Standard Chartered, que continíºa  liderando la industria en el avance de la infraestructura de activos digitales  con el lanzamiento de Zodia Custody, una oferta global de custodia de criptoactivos  desarrollada por Northern Trust y SC Ventures,  el brazo de innovación de Standard Chartered. La plataforma permite  a los clientes institucionales invertir en activos digitales con servicios de custodia de forma segura y  responsable utilizando las mejores prácticas de Standard Chartered y Northern Trust  .

Europa central y oriental

UNICREDITO

Con una permanencia de 30 aí±os en la región, UniCredit Global Securities  Services es el subcustodio lí­der en  Europa Central y Oriental (CEE). El banco domina el mercado con una  infraestructura lí­der en la industria y un amplio conocimiento del mercado para proporcionar  altos niveles de servicio al cliente en los 11 mercados a los que sirve.

UniCredit ha mantenido el tí­tulo de Mejor banco subcustodio en CEE  y el principal subcustodio en Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,  Hungrí­a, Serbia y Eslovenia, donde posee al menos un 40 % de AUC  en cada paí­s y un 85 % de AUC dominante en Serbia.

Centrarse en el cliente está en el corazón del modelo de servicio del banco,  y los equipos bien capacitados brindan un enfoque boutique que da como resultado  ofertas personalizadas implementadas de manera eficiente y flexible. El  enfoque permite que UniCredit se adapte rápidamente a las necesidades de los clientes y  ayude a navegar el panorama regulatorio cambiante a través de una estrecha  colaboración con los reguladores del mercado, abogando en nombre de  los clientes y dando forma a la industria en general en los mercados del banco.

El nivel de respuesta del servicio se ha traducido en una alta satisfacción  y retención de clientes a largo plazo, al mismo tiempo que posiciona al banco  para ganar nuevos mandatos. Además, la plataforma de subcustodia está  integrada con la división de Transacciones y Pagos del banco,  lo que permite una mayor cobertura de servicios.

UniCredit enfatiza el desarrollo de nuevos productos, mejoras en la infraestructura de TI  y procesos altamente automatizados para  reducir el riesgo. El banco fortalecerá aíºn más su plataforma con  una transición al sistema BaNCS que mejorará los  flujos de trabajo operativos, fomentará una mayor flexibilidad con ofertas personalizadas y  garantizará el cumplimiento de los estándares de la industria en constante cambio. El  banco planea completar su despliegue  a todos los mercados para el primer  trimestre de 2023.

El banco también tiene una  ventaja competitiva al ofrecer  dos opciones de servicio de valores  que involucran un modelo de servicio directo  en cada uno de sus  mercados. Usando un  modelo de hub con sede en Austria, UniCredit  Bank Austria es la íºnica contraparte  que actíºa bajo un  acuerdo maestro íºnico en todos sus  mercados, lo que permite a los clientes acceder a  nuevos mercados de manera más eficiente a través de una estructura centralizada.

America latina

CITI

Gracias a la solidez de la red de custodia global de Citi, Citi conserva  su posición como el Mejor Banco Subcustodio en América Latina  al brindar servicios de clase mundial para expandir su franquicia lí­der que  cubre siete paí­ses de la región con una infraestructura sólida  que involucra un sistema patentado desarrollado especí­ficamente para los  servicios de custodia.

El banco ofrece un conjunto excepcional de servicios de liquidación y transacciones posteriores a la negociación  , que incluyen una amplia biblioteca de  informes personalizables, un depósito de información de mercado y capacidades de instrucción de transacciones. Un enfoque integrado permite que las  operaciones latinoamericanas de Citi ofrezcan a los clientes eficiencias significativas  y servicios sólidos. La ventaja competitiva resultante ha llevado  a participaciones de mercado dominantes en AUC en muchos mercados, con Citi  ganando premios de paí­s ganador en Argentina, Brasil, Colombia,  México, Panamá y Períº.

Con la larga permanencia del banco en América Latina y su  franquicia bien establecida, Citi se compromete a dar forma a la industria  en cada paí­s en el que opera, manteniendo una comunicación continua  con los reguladores locales y participando en los  comités de la industria para abogar por la  evolución de los requisitos de los inversores  para mejorar el acceso al mercado.

Entre sus mejoras regionales,  el banco adoptó e  implementó DocuSign en  Argentina y Brasil y abogó  por una mayor adopción en  sus otros mercados. Las mejoras  adicionales  del servicio en Argentina incluyen el desarrollo  de un control automatizado sobre  los perí­odos de estacionamiento regulatorios para  algunas transacciones, la promoción  de los beneficios del voto por poder electrónico y el lanzamiento de una  herramienta de comparación previa basada en la web para brindar a las contrapartes transparencia en  los detalles de liquidación comercial y otras instrucciones.

En Brasil, el registro de inversores no residentes se volvió más  eficiente con mejoras en el formulario de solicitud de cartera inteligente del banco  . Citi contribuyó a iniciativas con la Bolsa de  Valores de Colombia y emisores para establecer un entorno fiscal estandarizado  para inversionistas extranjeros. Mientras tanto, Citibanamex implementó con éxito  una conexión Swift con el depositario central de valores  para las instrucciones de liquidación y está trabajando con los reguladores para  perfeccionar aíºn más los mercados de repos y préstamo de valores. Buscando  posicionar a Panamá como un proveedor de valores regional fuerte y centralizado,  el depositario central de valores local, Latin Clear, consultó Citi Panamá en iniciativas de liquidación de efectivo con mercados  de Centroamérica.

Oriente Medio

PRIMER BANCO DE ABU DHABI

La alianza estratégica de 2021 de First Abu Dhabi Bank (FAB) con  State Street amplió enormemente la red de custodia de FAB en cinco  nuevos paí­ses. Ahora cubre siete mercados en Medio Oriente  y ífrica del Norte (MENA), incluidos Bahrein, Egipto, Kuwait, Lí­bano, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos írabes Unidos  (EAU). Y planea expandirse a Qatar para 2023. Con esta  franquicia dominante, FAB ganó como el Mejor Banco Subcustodio  en el Medio Oriente, así­ como en los paí­ses de Bahrein, Kuwait,  Arabia Saudita y los Emiratos írabes Unidos.

“FAB demostró su compromiso con el Medio Oriente al  expandir nuestra oferta de custodia directa a siete mercados MENA”,  dice Kashif Darr, director gerente y jefe de  Servicios de Valores de FAB. “Nos sentimos honrados por este reconocimiento de nuestras  capacidades y nuestra profunda experiencia en el mercado a medida que avanzamos hacia  nuestro objetivo de crear la plataforma de custodia directa lí­der en la región”.

La alianza, que ya es el custodio más grande  de los Emiratos írabes Unidos, con una participación de mercado del 50 %  de AUC, consolida  la posición dominante del banco  en la región a través de la combinación  de la plataforma de custodia directa  regional lí­der de FAB  y las capacidades globales de State Street, ofreciendo  a los clientes con sede en MENA una experiencia inigualable.  franquicia que presta servicios a todas las principales clases de activos  .

Los clientes ahora tienen acceso a  todo el conjunto de  capacidades de front-office, middle-office y back-office  de State Street, además de sus amplias  ofertas de análisis y gestión de datos, integradas en el  conjunto regionalizado de productos de servicios de valores y la red de custodia regional  de FAB.

América del norte

MELí“N CIBC

Con el respaldo de uno de los bancos canadienses más grandes y custodios globales, CIBC Mellon es el ganador como el Mejor Banco Subcustodio en América del Norte y Canadá, debido a que su franquicia aprovecha la red global de BNY Mellon para brindar una gama amplia y completa de servicios.

La empresa conjunta 50-50 entre CIBC y BNY Mellon es una combinación formidable, que lidera la custodia canadiense con más de $2 billones en AUC y ofrece a los clientes acceso a más de 100 mercados globales.

“En medio de mercados desafiantes y un entorno operativo en evolución, nuestros equipos han enfatizado la fortaleza y la estabilidad, al mismo tiempo que brindan capacidades tecnológicas innovadoras para nuestros clientes”, dice Richard Anton, director de operaciones de CIBC Mellon. “El compromiso de nuestra gente para hacer las cosas bien todos los dí­as ayuda a diferenciar a nuestra empresa”. 

La ventaja de aprovechar los recursos de custodia de BNY Mellon es sustancial, particularmente con la tecnologí­a requerida para soportar sistemas que manejan enormes volíºmenes de transacciones y datos. La plataforma CIBC Mellon puede continuar desarrollando y mejorando los sistemas de servicio de activos al traer tecnologí­as globales avanzadas de BNY Mellon a Canadá y adaptarlas a los requisitos locales. En particular, esto incluye la transición de todos los clientes de una plataforma heredada a la plataforma de procesamiento de valores globales de BNY Mellon, que continuará durante este aí±o.

El banco está a la vanguardia de la innovación en el sector de custodia de activos digitales, donde CIBC Mellon presta servicios a 19 de las 23 ofertas minoristas de criptomonedas disponibles en Canadá y responde al mayor interés de los inversores y participantes de la industria en las criptomonedas sirviendo como administrador de fondos para el primer banco del mundo. fondos minoristas cotizados en bolsa de bitcoin y ethereum. La firma continíºa colaborando con las partes interesadas de la industria de servicios financieros nacionales e internacionales y aprovecha la unidad de activos digitales de BNY Mellon para identificar y desarrollar soluciones potenciales para respaldar las ofertas de activos digitales. CIBC Mellon está muy comprometido con los reguladores para impulsar la evolución del sector de custodia y es un lí­der de la industria con iniciativas para proporcionar los servicios de procesamiento de liquidación y comunicación comercial más avanzados. Esto incluye mejoras con capacidades de procesamiento directo para garantizar la transmisión transparente y segura de datos comerciales de alto riesgo y la implementación anual de nuevos estándares Swift.

La gobernanza sólida de la plataforma de la empresa y la franquicia es fundamental, y CIBC Mellon se convirtió en el íºnico custodio canadiense en lograr la certificación de la Organización Internacional de Normalización para seguridad y continuidad comercial en 2021.

Europa Oriental

SERVICIOS DE VALORES DE BNP PARIBAS

BNP Paribas Securities Services (BNPSS) opera una franquicia lí­der para brindar una amplia gama de  soluciones integradas de custodia y liquidación posterior a la negociación, con cobertura global de 90 mercados en 35 paí­ses, territorios y distritos. Con una red y una plataforma excepcionales  , el banco ha construido relaciones a largo plazo para convertirse en el custodio más grande de Europa y el quinto más grande a  nivel mundial, acumulando $14 billones en AUC. Ha ganado el premio a Mejor Banco Subcustodio en Europa Occidental así­ como en los  paí­ses de Francia, Irlanda, Luxemburgo y Holanda.

En el centro del modelo de servicio de la firma se encuentra su aplicación de custodia avanzada NeoLink, donde los clientes pueden acceder a un conjunto de herramientas para administrar información y monitorear la actividad con una plataforma simple y altamente personalizable que se adapta a las necesidades del cliente e incluye aplicaciones de informes y visibilidad con transacciones en lí­nea. relacionados con custodia, efectivo, agentes de transferencia, administración de fondos, cumplimiento de inversiones y servicios fiduciarios.

BNPSS demuestra constantemente altos niveles de retención de clientes, lo que refleja su inversión en tecnologí­a para ofrecer capacidades de ejecución de vanguardia combinadas con un modelo integrado de servicio al cliente. El banco estructura su modelo en torno a equipos centralizados y centros globales de excelencia para brindar servicios personalizados y flexibles y ofrecer un proceso de incorporación fluido a través de un grupo de 75 gerentes de servicio al cliente.

Al solicitar activamente las evaluaciones de los clientes, BNPSS puede comprometerse mejor con ellos para continuar brindando altos niveles de servicio. Su cuota de mercado dominante del 40 % en Francia refleja su servicio excepcional, plataforma robusta y eficiencia operativa, como lo demuestra una tasa de procesamiento directo del 98 %.

fuente: https://www.gfmag.com/magazine/julyaugust-2022/worlds-best-sub-custodian-banks-2022